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恩施警企联防联动打击信息网络犯罪活动

时间:2021-11-20 07:12  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:今年4月中旬,肖某辉与4年前在酒桌上认识并保持联系的朋友余某华聊天时,无意透露其想开办一家物流公司。本以为文化低且没启动资金的肖某辉想开公司会遭到朋友余某华泼冷水,没想到远在云南务工的余某华竟积极响应并提出与肖某辉合伙。随后,肖某辉便用自己...

  今年4月中旬,肖某辉与4年前在酒桌上认识并保持联系的“朋友”余某华聊天时,无意透露其想开办一家物流公司。本以为文化低且没启动资金的肖某辉想开公司会遭到“朋友”余某华泼冷水,没想到远在云南“务工”的余某华竟积极响应并提出与肖某辉合伙。随后,肖某辉便用自己的有效证件去工商部门注册了“恩施飞皇装饰工程有限公司”和“恩施龙晴物流有限公司”,并以公司名义去恩施市航空路金三角中国农业银行开通了2个对公账户。

  “余某华在得知我账户开好以后,便提出给我3400元让我把账户卖给他。随后,我就将这2个账户的“K宝”密码器邮寄给了远在云南边境的余某华用于走流水。”嫌疑人肖某辉说到。

  5月5日,中国农业股份有限公司恩施分行营业部工作人员在工作中发现,肖某辉开通的2个名为“恩施飞皇装饰工程有限公司”“恩施龙晴物流有限公司”的对公账户资金异常,有大笔金额快速流转,遂第一时间将该线索反馈至小渡船派出所。

  “得到该线个对公账户开展情报研判和资金流向分析,发现这2个账户的资金流水竟高达193万余元,且这2个账户已经被甘肃省定西市公安局刑侦支队申请冻结止付。”民警黄维介绍到。

  为避免打草惊蛇,小渡船派出所民警精准布控,于5月6日下午4时许将犯罪嫌疑人肖某辉擒获。

  经审讯,犯罪嫌疑人肖某辉对其帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人肖某辉被羁押在恩施市看守所,该案在进一步办理中。