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HK]丽新发展:二零二一年十二月十七日股东周年大会之代表委任表

时间:2021-11-24 06:10  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:為麗新發展有限公司(「本公司」)股本中之普通股股份(「股份」)之登記持有人,茲委任(附註三)大會主席或 為本人╱吾等之受委代表,代表本人╱吾等出席謹訂於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十一時正假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪...

  為麗新發展有限公司(「本公司」)股本中之普通股股份(「股份」)之登記持有人,茲委任(附註三)大會主席或

  為本人╱吾等之受委代表,代表本人╱吾等出席謹訂於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十一時正假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳

  1號及2號舉行之本公司股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)及其任何續會,並根據下列指示代表本人╱吾等就於二零二一年股東週年大會及其續會提呈以供考慮

  一、省覽及接納截至二零二一年七月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告

  三、續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司下年度之獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金。

  (A)向董事授予一般授權,以回購本公司不超過本公司已發行股份總數10%之股份。

  (B)向董事授予一般授權,以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。

  *上述決議案之全文載於日期為二零二一年十一月十八日之二零二一年股東週年大會通告內。

  一、請填上股份數目。如沒有填上股份數目或填上超過以閣下名義登記之股份總數,則本代表委任表格將被視為涉及以閣下名義登記的本公司股本中之所有股份。

  三、本公司股東(「股東」)有權委派一位(或,如彼持有兩股或以上股份,可委派超過一位)受委代表代其投票,惟每名受委代表須被委任以行使股東持有之股份所賦予的權利。受委代表毋

  須為股東。如股東作出是項委任,請將「大會主席或」等字詞刪去,並於提供的空位內以正楷填上受委代表之姓名及地址。倘委任超過一位受委代表,可複印代表委任表格正本使用。

  四、本代表委任表格或其影印本必須由委任人或經正式書面授權之代理人簽署;如委任人為法團,則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之高級職員或代理人親筆簽署。

  五、注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「.」號;如欲反對決議案,請在「反對」欄內填上「.」號。若就持有股份總數投票,請於「贊成」或「反對」欄下之適當

  位置填上「.」號。若只就部份持有股數投票,請於「贊成」或「反對」欄下之適當位置註明有關股份數目。如本代表委任表格經正式簽署後交回但未給予明確意向,則受委代表可自行

  決定代閣下投票或放棄投票。除已如上述般作出指示的情況外,本代表委任表格給予受委代表絕對權力,受委代表可就二零二一年股東週年大會上可能提出的任何事宜作出委任股東可

  六、本代表委任表格或其影印本連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件之副本,最遲必須於二零二一年股東週年大會或其任何續會

  指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓,方為有效。該登記處之聯絡電話號碼為

  七、倘為股份之聯名持有人,任何一位該等聯名持有人均可就該等股份親自或委派代表於二零二一年股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)上投票,猶如其為唯一有權投票之人士。倘

  多於一位該等聯名持有人親自或委派代表出席二零二一年股東週年或其任何續會(視乎情況而定),則於股東登記冊中排名首位並出席之上述人士方有權就有關股份投票。

  八、股東填妥及交回本代表委任表格或其影印本後,仍可依願親身出席二零二一年股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。於此情況下,上述代表委任表格則被視為已撤銷論。

  十、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定,所有載於二零二一年股東週年大會通告之決議案將於二零二一年股東週年大會上以按股數投票方式表決。

  十一、本公司保留權利接受任何未有正確填妥(惟本公司全權酌情認為並非重大錯誤)之代表委任表格為有效之代表委任表格。

  十二、股東或其受委代表出席二零二一年股東週年大會時應出示身份證明文件。如公司股東委任代表出席二零二一年股東週年大會,則該名代表應出示身份證明文件,以及該名股東之董事會或

  十三、有關本公司建議購回股份及發行股份之一般授權之詳情載於本公司日期為二零二一年十一月十八日之通函。有關於上述第四項普通決議案(A),(B)及(C)項之詳情載於本公司二零二一年股

  閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就二零二一年股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他

  服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名

  及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出,

  為麗新發展有限公司(「本公司」)股本中之普通股股份(「股份」)之登記持有人,茲委任(附註三)大會主席或

  為本人╱吾等之受委代表,代表本人╱吾等出席謹訂於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十一時正假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳

  1號及2號舉行之本公司股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)及其任何續會,並根據下列指示代表本人╱吾等就於二零二一年股東週年大會及其續會提呈以供考慮

  一、省覽及接納截至二零二一年七月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告

  三、續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司下年度之獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金。

  (A)向董事授予一般授權,以回購本公司不超過本公司已發行股份總數10%之股份。

  (B)向董事授予一般授權,以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。

  *上述決議案之全文載於日期為二零二一年十一月十八日之二零二一年股東週年大會通告內。

  一、請填上股份數目。如沒有填上股份數目或填上超過以閣下名義登記之股份總數,則本代表委任表格將被視為涉及以閣下名義登記的本公司股本中之所有股份。

  三、本公司股東(「股東」)有權委派一位(或,如彼持有兩股或以上股份,可委派超過一位)受委代表代其投票,惟每名受委代表須被委任以行使股東持有之股份所賦予的權利。受委代表毋

  須為股東。如股東作出是項委任,請將「大會主席或」等字詞刪去,並於提供的空位內以正楷填上受委代表之姓名及地址。倘委任超過一位受委代表,可複印代表委任表格正本使用。

  四、本代表委任表格或其影印本必須由委任人或經正式書面授權之代理人簽署;如委任人為法團,則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之高級職員或代理人親筆簽署。

  五、注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「.」號;如欲反對決議案,請在「反對」欄內填上「.」號。若就持有股份總數投票,請於「贊成」或「反對」欄下之適當

  位置填上「.」號。若只就部份持有股數投票,請於「贊成」或「反對」欄下之適當位置註明有關股份數目。如本代表委任表格經正式簽署後交回但未給予明確意向,則受委代表可自行

  決定代閣下投票或放棄投票。除已如上述般作出指示的情況外,本代表委任表格給予受委代表絕對權力,受委代表可就二零二一年股東週年大會上可能提出的任何事宜作出委任股東可

  六、本代表委任表格或其影印本連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件之副本,最遲必須於二零二一年股東週年大會或其任何續會

  指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓,方為有效。該登記處之聯絡電話號碼為

  七、倘為股份之聯名持有人,任何一位該等聯名持有人均可就該等股份親自或委派代表於二零二一年股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)上投票,猶如其為唯一有權投票之人士。倘

  多於一位該等聯名持有人親自或委派代表出席二零二一年股東週年或其任何續會(視乎情況而定),則於股東登記冊中排名首位並出席之上述人士方有權就有關股份投票。

  八、股東填妥及交回本代表委任表格或其影印本後,仍可依願親身出席二零二一年股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。於此情況下,上述代表委任表格則被視為已撤銷論。

  十、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定,所有載於二零二一年股東週年大會通告之決議案將於二零二一年股東週年大會上以按股數投票方式表決。

  十一、本公司保留權利接受任何未有正確填妥(惟本公司全權酌情認為並非重大錯誤)之代表委任表格為有效之代表委任表格。

  十二、股東或其受委代表出席二零二一年股東週年大會時應出示身份證明文件。如公司股東委任代表出席二零二一年股東週年大會,則該名代表應出示身份證明文件,以及該名股東之董事會或

  十三、有關本公司建議購回股份及發行股份之一般授權之詳情載於本公司日期為二零二一年十一月十八日之通函。有關於上述第四項普通決議案(A),(B)及(C)項之詳情載於本公司二零二一年股

  閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就二零二一年股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他

  服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名

  及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出,